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菲律宾某前银行CEO因涉嫌介入黑客偷钱案而面对控告

  • 来源:国际在线
  • 2020/3/25 1:57:10

英国路透社9月7日报导,菲律宾检察官对一位前银行司理提起诉讼,控告她介入了2016年孟加拉国央行被盗数千万美元的洗钱行动。与此同时,菲律宾检方撤回了对该国两家赌场中介和一家汇款公司的控告。

菲律宾司法部的一项决定称,司法部已撤消了当局反洗钱委员会对菲律宾汇款服务机构Philrem Service Corp的控告。2016年,该汇款机构在环球最大的收集偷盗之一的资金偷盗中,被称为“票据交换所”。该决定是在8月24日作出的,但在9月7日才下发。

2016年2月,黑客侵入孟加拉国银行在纽约联邦贮备银行的账户,并试图快要10亿美元中的大部分转入位于马尼拉的黎萨尔贸易银行(RCBC)的账户中。有很多转账指令被中介银行阻拦或撤消,但其中有8100万美元被转到RCBC的假账户上。以后,大部分资金消散在马尼拉羁系宽松的赌场行业中。

 

菲律宾司法部称,RCBC的前分行司理马娅•德吉托和4个用虚伪姓名开设账户的不知名人士被控告“违背了反洗钱法的8项罪名”。

与此同时,司法部还廓清表现,一位菲律宾赌场老板和赌场中介人没有任何义务,但该决定只说采纳对他们的控告,并无说明为何。据报导,此案中的这位赌场老板曾经清偿了近1500万美元的被盗资金。


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